Diğer Haberler
www.maliyepostasi.com
Bankalar ve finans kuruluşları, "şüpheli" işlemleri, işlemin hacmine bakılmaksızın artık elektronik ortamda da Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı'na (MASAK) bildirecekler.
Maliye Bakanlığı'nın bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanan tebliğine göre, elektronik ortamda şüpheli işlem bildirimi "masak.online" sistemi kullanılarak ve en geç 10 iş günü içinde, gecikmesinde sakınca bulunan hallerde ise "derhal" yapılacak.
20 Kasım 2014, Perşembe
Şüpheli işlemler ilgili ilgili yükümlüler, şüpheli bir işlemle karşılaştıklarında, işlem hakkında yetki ve imkanlar ölçüsünde araştırma yapıldıktan sonra, edinilen bilgi ve bulgular çerçevesinde, şüpheli işlem bildirim formu doldurarak MASAK'a iletecekler.
http://www.hurriyet.com.tr/ekonomi/27069382.asp
Etiketler#bankalar#ve#finans#kuruluşları#şüpheli#işlemleri#işlemin#hacmine#bakılmaksızın#artık#elektronik#ortamda#da#mali#suçları
İçerik 2406 kez listelendi
Enflasyon Muhasebesini Doğru Uygulamayanlara Vergi İncelemesi Geliyor
Doğum Yardımı Yönetmeliği Resmi Gazete’de Yayımlandı
Radarın Kalibrasyon Ayarı Yapılmadığı İçin Trafik Cezası İptal Edildi
e-Ticarette Değişim Ve İade Yapmayan Şirketlere Ceza
Arsa Dolandırıcıları Mağduriyetler Yaratıyor
Yargıtay Kararı: " Avukata Borçluları Israrlı Arama Ve Mesajları İçin Verilen Ceza Hukuka Uygundur"
Sözleşmede Cayma Hakkına Dair Tüketici Hakem Heyeti Kararı
Geçen Yıl Yapılan Vergi Denetimlerinde 160 Milyar Liralık Eksik Beyan Tespit Edildi
Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
Sınai Mülkiyet Kanunu'nun Uygulanmasına Dair Yönetmelik'te Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik
Sağlık Hizmetlerini Usulsüz Kullananlara Ceza
İstanbul'da Ruhsatı Ya Da İşletme Belgesi Olmayan Oteller Kapanacak
Gümrük Vergileri Ve Para Cezalarının Tahsiline İlişkin Düzenlemeye Gidildi
Hazine Taşınmazlarının Tahsis Yetkileri Valilikler İle Çevre ve Şehircilik Bakanlığı İl Müdürlüklerine Devredildi
