Diğer Haberler
www.maliyepostasi.com
Bankalar ve finans kuruluşları, "şüpheli" işlemleri, işlemin hacmine bakılmaksızın artık elektronik ortamda da Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı'na (MASAK) bildirecekler.
Maliye Bakanlığı'nın bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanan tebliğine göre, elektronik ortamda şüpheli işlem bildirimi "masak.online" sistemi kullanılarak ve en geç 10 iş günü içinde, gecikmesinde sakınca bulunan hallerde ise "derhal" yapılacak.
20 Kasım 2014, Perşembe
Şüpheli işlemler ilgili ilgili yükümlüler, şüpheli bir işlemle karşılaştıklarında, işlem hakkında yetki ve imkanlar ölçüsünde araştırma yapıldıktan sonra, edinilen bilgi ve bulgular çerçevesinde, şüpheli işlem bildirim formu doldurarak MASAK'a iletecekler.
http://www.hurriyet.com.tr/ekonomi/27069382.asp
Etiketler#bankalar#ve#finans#kuruluşları#şüpheli#işlemleri#işlemin#hacmine#bakılmaksızın#artık#elektronik#ortamda#da#mali#suçları
İçerik 2639 kez listelendi
Banka Hesaplarının 3. Kişilere Kullandırılması Halinde Cezai Yaptırımlarla Karşılaşılır
Yargıtay Kararı:"Zorlayıcı Sebep Gerekçesi İle İşten Çıkarılan İşçiye İhbar Tazminatı Ödenir"
GİB Gelir İle Uyumsuz Lüks Harcamaları İnceliyor
Yargıtay Kararı: " Arızalı Alarm Sistemi Nedeniyle Hırsızlık Zararından Güvenlik Firması Sorumlu "
Mahkeme Kararı : "Tüketicinin Haberi Olmadan Hesabından Gece Kredi Çekilmesi Halinde Banka Kusurludur"
Sahte Fatura Düzenlendiği Gerekçesiyle Yürütülen Soruşturmada 21 Tutuklama
Kamu Gözetim Kurumundan Konkordato Hilesine 82,1 Milyon Lira Ceza
Özel Teknelerin Donatımı ve Özel Tekneleri Kullanacak Kişilerin Yeterlikleri Hakkında Yönetmelik
Konaklama Tesislerine İtfaiye Raporu Zorunluluğu
İş Yerinde Gizli Fotoğraf Çeken Kişiye Hapis Cezası
Yargıtay Kararı: "Pandemi Dönemindeki Ücretsiz İzinler Kıdem Tazminatı Ve Yıllık İzne Dahil Edilir"
Yargıtay Kararı: "Kira Süresi Dolmadan Tahliye Davası Açılamaz"
Konkordato (İflas Erteleme Anlaşması), Kötü Niyetli Şirketler Tarafından İstismar Ediliyor
Kayıt Dışıyla Mücadelede 50 Bin Mükellef İncelendi
