Toplam 149 içerik listeleniyor
-
SUÇ GELİRLERİNİN AKLANMASININ VE TERÖRİZMİN FİNANSMANININ ÖNLENMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK
-
BİLİRKİŞİLİK KANUNU
-
CEZA MUHAKEMESİ KANUNU İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN
-
MALİ SUÇLARI ARAŞTIRMA KURULU GENEL TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK
-
VERGİSİNİ DÜZENLİ ÖDEYENLERE VERGİ İNDİRİMİ YAPAN KANUN
-
İş-Kur’u Dolandırdılar
-
Kaçak Lüks Otomobillere El Konuldu
-
MASAK'a 2016 Yılında 132 Bin 570 İhbar Yapıldı
-
6362 SAYILI SERMAYE PİYASASI KANUNU’NDA İDARİ PARA CEZALARI
-
İcra müdürü 3.6 milyon lirayı at yarışında batırdı
-
Kredi kartı borcu yapılandırma merkezi çalışanlarına "tefecilik" davası
-
MALİ SUÇLARI ARAŞTIRMA KURULU GENEL TEBLİĞİ
-
Sahte fatura kullanmak ve sahte fatura düzenlemek suçlarının birbirinden ayrı ve bağımsız suçlar olduğu, birinin diğerine dönüşemeyeceği
-
KANUNEN KABUL EDİLMEYEN GİDERLERİN MUHASEBE KAYDI VE BUNA İLİŞKİN OLARAK BEYANNAMEDE YAPILACAK İŞLEMLER
-
ZARAR ZİYAN VE TAZMİNATLARIN GİDER KAYDI
-
Tefecilikle mücadele Emniyet Genel Müdürlüğü, Maliye Bakanlığı Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı (MASAK), BDDK, Hazine Müsteşarlığı gibi kurumlarla koordinasyon ve işbirliği içerisinde yürütülüyor.
-
Maliye Bakanlığı Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) vatandaşları internet yoluyla gerçekleştirilen "ön ödeme dolandırıcılığı" konusunda uyardı.
-
Bankalar ve finans kuruluşları, "şüpheli" işlemleri, işlemin hacmine bakılmaksızın artık elektronik ortamda da Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı'na (MASAK) bildirecekler.
-
Maliye'den Süper Lig kulüplerine 100 milyon TL vergi borcu
-
Enerji devi İsviçreli ABB, Türkiye’de 3 milyon TL’lik sahte bir alacak senedi kullanılarak dolandırıldı.
-
Mali Suçları Araştırma Kurulu'na geçen yıl yapılan şüpheli işlem bildirim sayısı 36 bini aşarak rekor kırdı.
-
Gümrük Bakanlığı’nın 15 Nisan tarihli yeni genelgesi, Türkiye’ye gümrük giriş noktalarından hiç bir beyanda bulunmadan serbest biçimde nakit para getirilmesinin önünü açtı.
-
Tapu çalışanı sahte belgeyi anlayınca, 35 milyon TL'lik arazi kurtuldu
-
Ankara'da düzenlenen operasyonda, 9 ton 920 litre "10 numara yağ" ele geçirildi.
-
Hazine Müsteşarlığı tarafından hazırlanan Sigorta ve Reasürans Brokerleri Yönetmeliği, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
-
İstanbul'da tapu ve nüfus müdürlüklerinde rüşvet operasyonu
-
Kayıt dışı ekonomi, vergi tahsilatına ve dürüst esnafa zarar veriyor
-
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Kaza Araştırma ve İnceleme Kurulu Tarafından Bilirkişi Görevlendirilmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliği
-
Kapalıçarşı'da yaklaşık 1 milyon dolar değerinde sertifikasız pırlanta yakalandı
-
“Facebook” hesaplarında kullanılan fotoğraflar hakkında Yargıtay Kararı
-
Leasing firmalarını dolandırmakla suçlanan firmalarına dava açıldı
-
ABD Türkiye’den Vergi Kaçırdığından Şüphelendiği 10 Bin Kişinin Bilgisini İstedi
-
Türkiye'den 11 Banka Vergi Cennetlerindeki Hesaplarda 142 Milyar Lirayı Yönetiyor
-
Sahte Reçete Yazan 46 Şüpheli Gözaltına Alındı.
-
Sigorta Sahteciliği Yarı Yarıya Azalarak Yıllık 1.705 Adede Geriledi
-
E-Dolandırıcılığa Maruz Kalındığında Başvurulabilecek Hukuksal Yollar
-
Anayasa Mahkemesi Kararı: " Taksimetre Kullanılmaması Nedeniyle Hem Araç Sahibine Hem de Sürücüye Ceza Verilemez"
-
Maliye Bakanlığı İnternetten Oynanan Kumar Paralarına El Koyuyor
-
İngiltere'de 14 Yılda 80 Milyar Sterlinlik Kara Para Aklama
-
Günlük Ofis Kiralayıp Lüks Otomobil Satmak İçin İlan Verenleri Dolandıdılar
-
Sahte Engelli Raporu Hazırlayan Çete Çökertildi
-
Yargıtay Kararı :" İş Yeri Dışında Dahi Olsa Uyuşturucu Madde Kullanması İş Akdinin Feshi İçin Geçerli Sebeptir"
-
1.5 Milyon Litrelik Kaçak Akaryakıt Operasyonu
-
Yıllarca Para Ödedi Tapu Dairesi’nde Hayatının Şokunu Yaşadı
-
Sahte Tahsilat Makbuzu İle 828 Kez Dolandırdı
-
İnternet Üzerinden Dolandırıcılığa 1626 Yıla Kadar Hapis İstemi
-
MASAK Terör Örgütlerinin Yasa Dışı Gelir Elde Etme Taktiklerini İfşa Etti
-
Yasadışı Bahise MASAK İncelemesi
-
1 Milyon TL ve Üzeri Para Transferleri Bir Gün Önceden Bildirilecek
-
İstanbul'da Kaçakçılık Operasyonu!
