Diğer Haberler
www.maliyepostasi.com
MASAK'a 2016 Yılında 132 Bin 570 İhbar Yapıldı
MALİ Suçları Araştırma Kurulu’na (MASAK) geçen yıl yapılan şüpheli işlem bildirim sayısı iki kat arttı.MASAK, karapara aklandığı ya da terörün finansmanında kullanıldığını düşündüğü kaynakların kendisine bildirilmesini talep ediyor.
27 Mart 2017, Pazartesi
2015 yılında 74 bin 221 şüpheli işlem bildirimi yapılmıştı. 2016 yılında ise sayı 132 bin 570’e çıktı.Bankalar, noterler, döviz büroları, kargo şirketleri gibi yükümlü gruplar eğer müşterilerinin yaptığı işlemlerde karapara aklandığı, terörün finanse edildiğinden yani kendilerine işlem için gelenlerin mal varlıklarını yasadışı yollardan elde ettiği, yasadışı amaçlar için kullanılacağından şüphe ederlerse bunu MASAK’a bildiriyorlar. Şüpheli işlem bildirimi de MASAK tarafından inceleniyor.
Sahte Fatura Düzenlendiği Gerekçesiyle Yürütülen Soruşturmada 21 Tutuklama
Kamu Gözetim Kurumundan Konkordato Hilesine 82,1 Milyon Lira Ceza
Özel Teknelerin Donatımı ve Özel Tekneleri Kullanacak Kişilerin Yeterlikleri Hakkında Yönetmelik
Konaklama Tesislerine İtfaiye Raporu Zorunluluğu
İş Yerinde Gizli Fotoğraf Çeken Kişiye Hapis Cezası
Yargıtay Kararı: "Pandemi Dönemindeki Ücretsiz İzinler Kıdem Tazminatı Ve Yıllık İzne Dahil Edilir"
Yargıtay Kararı: "Kira Süresi Dolmadan Tahliye Davası Açılamaz"
Konkordato (İflas Erteleme Anlaşması), Kötü Niyetli Şirketler Tarafından İstismar Ediliyor
Kayıt Dışıyla Mücadelede 50 Bin Mükellef İncelendi
Elektronik Tebligatlar e-Devlet'ten Görülebilecek
(SGK), Hizmet Dökümünde “K” Harfi Bulunan Sigortalıları Uyardı
Tapu ve Kadastro’dan "65 Yaş Üstüne Rapor Zorunluluğuna" İlişkin Açıklama
Yargıtay Kararı: "Faturaları Ödemeyen Kiracı Tahliye Edilir"
İstanbul Gümrük Muhafaza Ekipleri, Değerleri Düşük Gösterilen 10 Lüks Araca El Koydu
