Toplam 201 içerik listeleniyor
-
SUÇ GELİRLERİNİN AKLANMASININ VE TERÖRİZMİN FİNANSMANININ ÖNLENMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK
-
CEZA MUHAKEMESİ KANUNU İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN
-
Düzenledikleri Sahte Reçete ve Raporlarla Sosyal Güvenlik Kurumu’nu (SGK) Dolandırdılar
-
İş-Kur’u Dolandırdılar
-
MASAK'a 2016 Yılında 132 Bin 570 İhbar Yapıldı
-
Tefecilik Yaptığı İleri Sürülen 7 Kişi Gözaltına Alındı
-
İnternet Üzerinden Yasa Dışı Bahis Oynadığı Tespit Edilen Kişilere Ceza
-
ÖZELGE VE DANIŞTAY KARARLARI DOĞRULTUSUNDA ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR UYGULAMASI
-
Atatürk Havalimanında 2 milyon TL'lik Kaçak Cep Telefonu Operasyonu
-
Ankara'da tapu dolandırıcılığı
-
İstanbul'da Gümrük Operasyonu
-
İstanbul merkezli 7 ilde bir oto hırsızlık şebekesi
-
Polis Gümrüklerdeki Rüşvetin Görüntüsünü Kayıt Etti
-
Kredi kartı bilgilerini ele geçirip inernetten alışveriş yaptığı iddia edilen 6 kişi gözaltına alındı.
-
Dolandırdıkları kişinin otomobilini 4 kez sattılar
-
Araçtan 3 bin paket kaçak sigara çıktı. Gözaltına alınan şüpheli ilk ifadesinde "5 yıl içeceğim sigarayı almıştım" dedi
-
2014 YILI DÖNEM SONU İŞLEMLERİNE İLİŞKİN ÖZEL SAYI
-
GRUP ŞİRKETLER ARASINDAKİ ALACAKLAR VE ŞÜPHELİ ALACAKLAR KARŞILIĞI
-
TİCARİ KAZANÇLARDA ELDE ETME
-
ÖDENEN AVANSLAR ŞÜPHELİ ALACAK OLARAK DEĞERLENDİRİLEBİLİR Mİ?
-
VERGİ USUL KANUNUNA VE TEKDÜZEN MUHASEBE SİSTEMİNE GÖRE ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR
-
ÇALIŞMA HAYATININ VAZGEÇİLMEZ BELGESİ:TUTANAKLAR
-
MASAK?a yapılan şüpheli bildirimlerde en fazla ihbar vergi kaçırma ve dolandırıcılık konusunda yapıldı.
-
MASAK, 19 bin 840 şüpheli işlem ihbarıyla rekor kırdı.
-
Mükellefler banka kredilerinden, şüpheli ticari alacaklara, gelecek aya ait giderlerden, alınan sipariş avanslarına, kıdem tazminat karşılığına kadar pek çok konuda, Gelir İdaresine elektronik ortamda kesin mizan bildiriminde bulunacak.
-
Bankalar ve finans kuruluşları, "şüpheli" işlemleri, işlemin hacmine bakılmaksızın artık elektronik ortamda da Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı'na (MASAK) bildirecekler.
-
Yargıtay, iş yerinden hırsızlık yapan çalışanının, kendisini fark eden patrona gönderdiği cep telefonu mesajını, "hukuka uygun delil" saydı.
-
Maliye'den 3 bankaya 'MASAK' uyarısı
-
Finansal kuruluşların MASAK'a şüpheli işlem bildiriminde artık bir sorun kalmadı
-
Gümrük işlemlerini mercek altına alan ekipler sahtecilik olayını ortaya çıkardı.
-
POS tefecileri vatandaşı borç sarmalına sokuyor
-
Mali Suçları Araştırma Kurulu'na geçen yıl yapılan şüpheli işlem bildirim sayısı 36 bini aşarak rekor kırdı.
-
Paranızı arabada bırakmayın
-
Araç sahiplerini, güven sağlayarak dolandıran, bir şebekeye yönelik baskında 12 kişi gözaltına alındı.
-
Dolandırıcılık çetesi, bir iş kadınının 10 milyon TL değerindeki arsasını, sahte kimlik ve tapu belgeleriyle başkalarına sattı.
-
Tapu çalışanı sahte belgeyi anlayınca, 35 milyon TL'lik arazi kurtuldu
-
MASAK ve Gümrük başmüfettişlerinin raporunda kaçak sigaraların rotası ortaya çıkarıldı.
-
Ankara'da düzenlenen operasyonda, 9 ton 920 litre "10 numara yağ" ele geçirildi.
-
İstanbul'da hırsızlık çetesine operasyon
-
10 ilde İstanbul merkezli 'çek' operasyonu
-
E-devlet şifresiyle vurguna 3 tutuklama
-
Antalya Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü'nden 1,5 milyon TL'lik kaçak operasyonu
-
İstanbul'da tapu ve nüfus müdürlüklerinde rüşvet operasyonu
-
Yargıtay Kararı: "Halka açık TV müzik yayını hak ihlali değil"
-
Başkalarının kimlik bilgilerini kullanarak bankalardan kredi çektiği ileri sürülen zanl tutuklandı
-
Uçaklara verilen bagajlarının güvenlik birimlerince açılıp incelenebileceği gerekçesiyle ’kilitlenmemesi’ gerekiyor
-
Akıllı Telefona Gönderilen e Posta ile Banka Bilgilerini Çaldılar
-
Gümrüklerde Yılın İlk Dört Ayında 835 Milyon 344 Bin Lira Değerinde Malın Kaçakçılığı Önlendi
-
Sahte Reçete Yazan 46 Şüpheli Gözaltına Alındı.
-
122 Kişinin Kredi Kartından 2 Milyon Liralık Vurgun
