Diğer Haberler
www.maliyepostasi.com
Maliye'den 3 bankaya 'MASAK' uyarısı
Maliye Bakanı Şimşek, "Suçtan elde edilen gelirlerin tespiti ve terörizmle mücadele açısından MASAK'la etkili işbirliği yapmayan bankalar var. Özellikle 3 bankayı bu kapsamda uyardık" dedi
08 Aralık 2014, Pazartesi
Bankaların, şüpheli işlem bildirimi yoluyla MASAK'la yaptıkları işbirliğinin, bu alanlarda ellerini güçlendirdiğini belirten Şimşek, şunları kaydetti:
"Kurulumuz, bankaları değerlendirirken son bir yılda gönderdikleri şüpheli işlem bildirimlerini hem kalite hem de sayı yönünden değerlendiriyor. Öte yandan, bankaların iş hacmi ve müşteri profiline göre beklenen sayıda bildirimde bulunup bulunmadığı da göz önüne alınıyor. Ayrıca,bankaların şüpheli işlem tanımlamada kullandıkları teknik donanımları da değerlemeye dahil ediliyor."
Devamını Okumak İçin Tıklayın: http://www.bloomberght.com/haberler/haber/1679281-maliyeden-3-bankaya-masak-uyarisi
İçerik 3025 kez listelendi
Banka Hesaplarının 3. Kişilere Kullandırılması Halinde Cezai Yaptırımlarla Karşılaşılır
Yargıtay Kararı:"Zorlayıcı Sebep Gerekçesi İle İşten Çıkarılan İşçiye İhbar Tazminatı Ödenir"
GİB Gelir İle Uyumsuz Lüks Harcamaları İnceliyor
Yargıtay Kararı: " Arızalı Alarm Sistemi Nedeniyle Hırsızlık Zararından Güvenlik Firması Sorumlu "
Mahkeme Kararı : "Tüketicinin Haberi Olmadan Hesabından Gece Kredi Çekilmesi Halinde Banka Kusurludur"
Sahte Fatura Düzenlendiği Gerekçesiyle Yürütülen Soruşturmada 21 Tutuklama
Kamu Gözetim Kurumundan Konkordato Hilesine 82,1 Milyon Lira Ceza
Özel Teknelerin Donatımı ve Özel Tekneleri Kullanacak Kişilerin Yeterlikleri Hakkında Yönetmelik
Konaklama Tesislerine İtfaiye Raporu Zorunluluğu
İş Yerinde Gizli Fotoğraf Çeken Kişiye Hapis Cezası
Yargıtay Kararı: "Pandemi Dönemindeki Ücretsiz İzinler Kıdem Tazminatı Ve Yıllık İzne Dahil Edilir"
Yargıtay Kararı: "Kira Süresi Dolmadan Tahliye Davası Açılamaz"
Konkordato (İflas Erteleme Anlaşması), Kötü Niyetli Şirketler Tarafından İstismar Ediliyor
Kayıt Dışıyla Mücadelede 50 Bin Mükellef İncelendi
